Dagsorden 15. december 2017

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

fredag den 15. december 2017 kl. 9.00 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen 

    

2. Strategisk nedsparing af egenkapitalen
   Indstilling

    

3. Status for Direktionens strategiske pulje
   Orientering 

    

4. Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
   Indstilling
   

    

5. SDU Risikoprofil
   Indstilling

    

6. Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
   Indstilling Revisonsprotokollat
   

    

7. Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
   Orientering
   

    

8. Egendimensionering 2018
   Orientering

    

9. Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I
   Indstilling

    

10. Status på Byggesager
    
    10.0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
                      Orientering
     
    10.1   Det Tekniske Fakultets lokalebehov
                   Indstilling
    
    10.2  Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget
                  Orientering
    
    10.3   Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
                   Indstilling
    
    10.4  Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)
                  Orientering

     

11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

     

12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

     

13. Eventuelt