Skip to main content

Dagsorden 15. december 2017

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

fredag den 15. december 2017 kl. 9.00 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

  1. Bemærkninger til dagsordenen 

     

  2. Strategisk nedsparing af egenkapitalen
    Indstilling

     

  3. Status for Direktionens strategiske pulje
    Orientering 

     

  4. Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
    Indstilling

     

  5. SDU Risikoprofil
    Indstilling

     

  6. Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
    Indstilling Revisonsprotokollat

     

  7. Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
    Orientering

     

  8. Egendimensionering 2018
    Orientering

     

  9. Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I
    Indstilling

     

  10. Status på Byggesager

    10.0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
                      Orientering
     
    10.1   Det Tekniske Fakultets lokalebehov
                   Indstilling

    10.2  Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget
                  Orientering

    10.3  
    Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
                   Indstilling

    10.4 
    Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)
                  Orientering

     

  11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

     

  12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

     

  13. Eventuelt