Dagsorden 14. december 2018

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

fredag den 14. december 2018 kl. 8.30 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
   
   

2. Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 3
   Orientering
   Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

   
   

3. Budget 2019 og budgetoverslagsårene 2019-2021
   Indstilling
   Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager
   
   

4. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018
   Indstilling Revisionsprotokollat
   Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

   
   

5. Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
   Indstilling

   
   

6. SDU Risikoprofil
   Indstilling

   
   

7. Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
   Orientering
   Direktøren Jens Kristian Damsgaard, SVD, deltager

   
   

8. Implementering af reduktion af engelsksprogede uddannelser
   Orientering

   
   

9. Egendimensionering 2019 inkl. effekten af reduktion af optaget på de engelsksprogede uddannelser
   Orientering

   
   

10. Prækvalifikation af ny uddannelse – ansøgningsrunde 2019-I
    Indstilling

    
    

11. Reorganisering af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
    Indstilling

    
    

12. Status på SEA-reform 2020 og nye ejendomsvurderinger
    Orientering
    
    

13. Status på byggesager
     
    0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
           Orientering
     
    1.    Byggeriet af Nyt SUND
           Orientering
    
    2.    Status vedr. UCSyds byggeplaner i Kolding
           Orientering
     
    3.     Udvidelse af budgetramme på byggeriet af D-IAS
            Indstilling
    
14. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
    
15. Meddelelser fra rektor Henrik Dam
    
    
16. Eventuelt