Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde
mandag den 15. september 2014 kl. 15.00
i Bestyrelseslokalet på 1. sal i
Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C
Dagsorden:
Åbne punkter
- Bemærkninger til dagsordenen
- Halvårsrapport 2014
Orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager
- 1. udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
Indstilling
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltager
- Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken
Indstilling
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager
- Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
Indstilling
Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltager
- Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II
Indstilling
- Status på byggesager
7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger
Orientering
7.2 - Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet
Orientering
- Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
- Meddelelser fra rektor Henrik Dam
- Kontrolmekanismer
- Målbillede for økonomistyring
- Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele
- SDU’s risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management)
- Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal)
- Tilsynsrapport for SDU
- Udviklingskontrakt 2012-2014, halvårsopfølgning
- Eventuelt