Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde
fredag den 15. december 2017 kl. 9.00 på
Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
med følgende dagsorden:
Åbne punkter
-
Bemærkninger til dagsordenen
-
Strategisk nedsparing af egenkapitalen
Indstilling -
Status for Direktionens strategiske pulje
Orientering -
Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
Indstilling
-
SDU Risikoprofil
Indstilling -
Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
Indstilling Revisonsprotokollat
-
Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
Orientering
-
Egendimensionering 2018
Orientering -
Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I
Indstilling -
Status på Byggesager
10.0. Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
Orientering
10.1 Det Tekniske Fakultets lokalebehov
Indstilling
10.2 Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget
Orientering
10.3 Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
Indstilling
10.4 Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)
Orientering -
Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
-
Meddelelser fra rektor Henrik Dam
-
Eventuelt