Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde
fredag den 16. december 2016 kl. 9.00 på
Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup
med følgende dagsorden:
Åbne punkter
-
Bemærkninger til dagsordenen
-
Campusstrategi
Orientering
-
Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
Orientering
-
Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
Indstilling
-
Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2016
Indstilling Revisionsprotokollat
-
SDU’s politik og strategi for investering i underliggende virksomheder
Indstilling
-
Redegørelse om Science Ventures Denmark A/S (SVD) og godkendelse af kapitalforhøjelse
Indstilling
-
Status på Byggesager
8.1 Helhedsplan:
8.1.1 Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i
Helhedsplanen for Campus Odense
Indstilling
8.1.2 Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i
Helhedsplanen for Campus Odense
Indstilling -
Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
-
Meddelelser fra rektor Henrik Dam
-
Eventuelt