Dagsorden 16. december 2016

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

fredag den 16. december 2016 kl. 9.00 på

Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
   
   

2. Campusstrategi
   Orientering
   
   

3. Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
   Orientering   
   
   

4. Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
   Indstilling
   
   

5. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2016
   Indstilling Revisionsprotokollat
   
   

6. SDU’s politik og strategi for investering i underliggende virksomheder
   Indstilling
   
   

7. Redegørelse om Science Ventures Denmark A/S (SVD) og godkendelse af kapitalforhøjelse
   Indstilling
   
   

8. Status på Byggesager
   
   8.1         Helhedsplan:
   8.1.1      Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i
                 Helhedsplanen for Campus Odense
                 Indstilling
   
   8.1.2      Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i
                 Helhedsplanen for Campus Odense
                 Indstilling

9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

10. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

11. Eventuelt