Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde
mandag den 28. april 2007 kl. 15.00
i O 77 på Syddansk Universitet,
Campusvej 55, Odense
med følgende dagsorden:
Åbne punkter
1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Behandling og godkendelse af:
Årsrapport 2007 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008.
Revisionsprotokollat.
Indstilling
I behandlingen deltager universitetets revisor Per Nørgaard Sørensen, PwC samt økonomichef Anne-Grete
Gad.
3. Orientering om FL-2008.
Orientering.
4. Mission, Vision og Værdigrundlag for Syddansk Universitet.
Indstilling.
5. IT-Vest vedtægter.
Indstilling
6. Budgetområdernes Strategi og ledelsesgrundlag 2008–2010.
Orientering.
7. Orientering om SDUs UNIK ansøgninger.
Orientering.
8. Orientering om nye uddannelser.
Indstilling.
9. Orientering om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Kina-strategi.
Orientering.
10. Pædagogisk Efteruddannelse.
Indsstilling.
11. Eventuelt.
Herunder eventuelt ændring af bestyrelsens mødedatoer i 2009.
Lukkede punkter
12. Byggesager.
Orientering.
13. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
14. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Udover materiale til ovenstående vedlægges:
- en skriftlig meddelelsesliste med tilhørende bilag samt
- godkendt referat fra sidste møde og
- godkendt referat fra sidste bestyrelsesseminar.
Med venlig hilsen
Jens Oddershede
Rektor