Dagsorden 23. april 2007

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

Mandag den 23. april 2007 kl. 15.00
i lokale 77 på Syddansk Universitet,
Campusvej 55, Odense

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Behandling og godkendelse af:
   - Årsrapport 2006 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2007.
   - Revisionsprotokollat.
   I behandlingen deltager universitetets revisor Per Nørgaard Sørensen, PwC, samt universitets økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf. Desuden deltager fra Rigsrevisionen kontorchef Lars Tang og ekspeditionssekretær Helle Wonge. 
   Indstilling
3. Nedlæggelse af uddannelsen Bioinformatik.
   Indstilling 
4. Fusion med Forskningsenheden for Maritim Medicin. 
   Indstilling
5. Godkendelse af overdragelsesaftale i forbindelse med fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse.
   Indstilling  
6. Oprettelse af Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi.
   Indstilling  
7. Aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed. 
   Indstilling
8. Oprettelse af Statens Institut for Folkesundhed. 
   Indstilling
9. Ændring af vedtægten for Syddansk Universitet som følge af fusioner. 
   Indstilling
10. Orientering om Undervisningsministeriets afsluttende behandling af fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.
    Orientering
11. Fordeling af globaliseringsmidler.
    - Orientering om fordeling af globaliseringsmidler til Ph.d. og post.doc. stipendier.
    - Indstilling til fordeling af de strategiske midler. 
    Indstilling
12. Orientering om valg til bestyrelsen.
    Orientering
13. Vederlag til bestyrelsesformand og øvrige eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser.
    Indstilling
    
    Lukkede punkter
    
14. Orientering om Forskningscenter Årslev.
    Orientering
15. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
16. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Udover materiale til ovenstående vedlægges en skriftlig meddelelses­liste med tilhørende bilag.

Jens Oddershede
Rektor 

Ikke-scannede bilag kan rekvireres hos Karoline Pinholt, Ledelsessekretariatet, telefon 6550 1044.